You are here
La première procédure contre la femme de l’ex-banquier d’Azerbaïdjan a été lancée en vertu de la loi britannique contre le blanchiment d’argent Grand monde Royaume-Uni 

La première procédure contre la femme de l’ex-banquier d’Azerbaïdjan a été lancée en vertu de la loi britannique contre le blanchiment d’argent

La première procédure à l’encontre de l’épouse d’un ancien banquier azerbaïdjanais à Londres contre le décret du gouvernement britannique sur les investissements du Royaume-Uni dans des actifs étrangers d’origine douteuse a été engagée.

La Cour suprême de Londres a demandé à Zamira Hadzsieva, âgée de 55 ans, de rendre compte de l’origine des dizaines de millions de livres qu’il avait dépensées à Londres au cours des dernières années.
Selon la décision, Hadzsijeva n’a dépensé que 16 millions de livres sterling dans le célèbre magasin de luxe London Harrods au cours des dix dernières années. En outre, une société d’investissement enregistrée dans les îles Vierges britanniques a acheté des colis de luxe pendant deux ans dans le voisinage immédiat de Harrods pour 11,5 millions de £ (4,3 milliards de dollars).
Une autre société d’investissement offshore a acheté 10 millions de dollars à Hadzsijeva sur un parcours de golf anglais en 2013, en même temps que ses propriétés de luxe.
Zamir Hadzsijeva a également acheté un avion à réaction privé Gulfstream G550 pour 42 millions de dollars.
Selon le journal mercredi de la BBC, le mari de Hadzsijeva, Dzahangir Hadzhiyev, était un président de banque azerbaïdjanaise, mais en 2016, il a été condamné à 15 ans de prison pour des dizaines de millions de dollars.
Le jury de la décision rendue mercredi par la Cour suprême de Londres a également déclaré que Zamira Hadzsijeva avait utilisé les 35 achats de luxe effectués à Londres par 35 cartes de crédit émises par l’ancienne banque de son mari.
Selon l’ordonnance de la Cour suprême, Zamira Hadzsijeva est tenue de faire rapport à la British Crime Agency (NCA) sur l’origine de l’énorme richesse dépensée à Londres ces dernières années.
L’ordre juridique a été créé par les ordres de richesse inexpliqués (UWO) introduits par la richesse inexpliquée du gouvernement britannique en février. UWO autorise les autorités britanniques à mettre sous clé des avoirs immobiliers lorsque les biens du suspect enquêté déplace plus de 50 000 livres et ne peuvent fournir d’explication crédible quant à son origine.
Les autorités britanniques estiment que les actifs étrangers acquis illégalement s’élèvent à 90 milliards de livres sterling (plus de 33 milliards de dollars) par an dans le système bancaire britannique et sur le marché immobilier.
Ben Wallace, secrétaire d’État américain à la Sécurité intérieure au ministère britannique de l’Intérieur, a déclaré que le règlement de la UWO devait être mis en place lors d’une interview au moment où la boîte à outils du gouvernement devait être abandonnée par tout le pouvoir des criminels et des politiciens corrompus qui utilisaient la Grande-Bretagne comme paradis de l’investissement.
Selon Wallace, si quelqu’un est, par exemple, un parlementaire “modeste” pour un pays étranger, mais gagne soudainement une maison d’un million de dollars à Knightsbridge et ne peut pas expliquer où il a de l’argent, alors la propriété est saisie, vendue par les autorités britanniques et vendue. pour financer l’application de la loi britannique.
Le quartier londonien de Knightsbridge est l’un des marchés immobiliers les plus coûteux au monde, et ce quartier abrite le grand magasin Harrods.

Share Button

További Hírek:

Leave a Comment