You are here
Pierwsza procedura przeciwko żonie byłego banku Azerbejdżanu została wszczęta na podstawie brytyjskiej ustawy o praniu brudnych pieniędzy Duży świat Zjednoczone Królestwo 

Pierwsza procedura przeciwko żonie byłego banku Azerbejdżanu została wszczęta na podstawie brytyjskiej ustawy o praniu brudnych pieniędzy

Wszczęto pierwszą procedurę przeciwko żonie azerbejdżańskiego byłego bankiera w Londynie przeciwko zarządzeniu brytyjskiego rządu w Londynie przeciwko brytyjskim inwestycjom w zagraniczne aktywa o podejrzanym pochodzeniu.

top londyński sąd nakazał 55-letniego Zamira Hadzsijevát na zamówienie środowym do wyliczenia się w Londynie w ostatnich latach spędzonych dziesiątki milionów funtów pochodzenia.
Zgodnie z tą decyzją Hadzsijeva wydała w ciągu dziesięciu lat zaledwie 16 milionów funtów (prawie 6 miliardów forintów) w słynnym londyńskim luksusowym sklepie Harrods. Ponadto firma inwestycyjna zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych kupiła luksusowe paczki przez kilka lat w bezpośrednim sąsiedztwie Harrodsa za 11,5 miliona funtów (4,3 miliarda dolarów).
Inna zagraniczna firma inwestycyjna zakupiła w Hadzsijeva za 10 milionów dolarów na polu golfowym w 2013 roku wraz z luksusowymi nieruchomościami.
Zamir Hadzsijeva kupił także prywatny odrzutowiec Gulfstream G550 za 42 miliony dolarów.
Według raportu w środę przez męża BBC Hadzsijeva, Dzahangir Hadzsijev był prezesem banku w Azerbejdżanie, ale został skazany w latach 2016 do 15 więzienia w ojczyźnie wielu defraudacji i oszustw opłat na dziesiątki milionów dolarów.
Jury w środowej decyzji londyńskiego Sądu Najwyższego stwierdza również, że Zamira hadzsijeva korzystała z luksusowych zakupów w Londynie 35 kart kredytowych wydanych przez jej były bank jej męża.
Zgodnie z góry kolejność sąd ma obowiązek zgłosić Zamira Hadzsijeva w ostatnich latach, brytyjskie organy ścigania (Krajowa Agencja Crime NCA) w Londynie spędził fortuny pochodzenie.
Porządek prawny został stworzony przez niewyjaśnione zamożności (UWO) wprowadzone przez niewyjaśnione bogactwo rządu brytyjskiego w lutym. UWO zezwala władzom brytyjskim na zamykanie aktywów majątkowych, gdy własność badanego podejrzanego przenosi więcej niż 50 000 funtów i nie może dostarczyć wiarygodnego wyjaśnienia jego pochodzenia.
Władze brytyjskie szacują, że nielegalnie nabyte aktywa zagraniczne wynoszą 90 miliardów funtów (ponad 33 miliardy dolarów) rocznie w brytyjskim systemie bankowym i na rynku nieruchomości.
Ben Wallace, wiceminister do spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego w British Home Office do UWO regulację umieścić w miejscu w momencie uzasadnione wywiad panelu, że cała moc przybornika rządu powinny zostać podjęte wobec przestępców i skorumpowanych polityków wykorzystujących Britain raj inwestycyjny.
Według Wallace’a, jeśli chcesz „skromną javadalmazású” przedstawiciela parlamentarnego obcym kraju, ale nagle zyskuje funt wart miliony do domu w Knightsbridge, i nie można wytłumaczyć, że aby było jej pieniądze, to własność została skonfiskowana przez władze brytyjskie, sprzedawane i wpływów do finansowania brytyjskich organów ścigania.
Londyńska dzielnica Knightsbridge jest jednym z najdroższych rynków nieruchomości na świecie, a w tej dzielnicy znajduje się dom towarowy Harrods.

Share Button

További Hírek:

Leave a Comment